Тарифы для юридических лиц и ИП
Тарифы для частных лиц
Пакет документов для юридического лица резидента
-
Сведения ФЛ
(DOC) -
Сведения ЮЛ
(DOC)
Пакет документов для юридического лица нерезидента
-
Сведения ФЛ
(DOC) -
Сведения ЮЛ
(DOC) -
Уведомление
(DOC)
Пакет документов для ИП резидента
-
Сведения ИП
(DOC)
Дистанционное банковское обслуживание
Инкассация торговой выручки
Документарные операции
Международные расчеты
-
Пример МТ103 для физического лица
(PDF, 196 КБ) -
Пример заполнения – платежного поручения для физических лиц
(PDF, 171 КБ) -
STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS
(DOC, 156 КБ) -
Заявление на перевод валюты
(DOC, 49 КБ)
-
Опция GUARANTEED OUR при платежах в долларах США
(DOC, 15 КБ) -
Памятка для расчетов в юанях CNY
(PDF, 186 КБ) -
Памятка по IBAN и платежам в EUR
(DOC, 16 КБ) -
Полезная информация в части международных расчетов
(DOC, 16 КБ)
Валютный контроль - Бланки
-
Заявление о закрытии паспорта сделки
(DOC, 93 КБ) -
Заявление о переоформлении паспорта сделки
(DOC, 113 КБ) -
Паспорт сделки Форма 1_(экспорт, импорт товаров, услуг)
(DOC, 185 КБ) -
Паспорт сделки Форма 2 (кредиты, займы)
(DOC, 94 КБ) -
Поручение на конверсию
(DOC, 62 КБ)
-
Поручение на покупку
(DOC, 60 КБ) -
Поручение на продажу
(DOC, 64 КБ) -
Распоряжение на списание ин.валюты с транзитного счета
(DOC, 68 КБ) -
Справка о валютных операциях
(DOC, 25 КБ) -
Справка о подтверждающих документах
(DOC, 26 КБ)
Нарушение валютного законодательства
Валютный контроль - Нормативно-правовые документы
-
Инструкция ЦБ РФ №111-И от 30.03.2004г
(DOC, 29 КБ) -
Инструкция ЦБ РФ №138-И
(DOC, 305 КБ)
-
Постановление Правительства РФ №40 от 29.01.2011г
(DOC, 27 КБ) -
Федеральный закон № 173
(DOC, 77 КБ)
Валютный контроль - Порядок документооборота
Гарантии
Расчетно-кассовое обслуживание
Вклады
-
Тарифы по вкладам
(PDF)
Депозиты
Платежи и переводы
-
Пример МТ103 для физического лица
(PDF, 196 КБ)
Комплайенс
FATCA
-
Форма W-8BEN-E_NB
(PDF)
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Перечень инсайдерской информации ООО КБ "Нэклис-Банк"
Устав Нэклис-Банка
Лицензии
-
Лицензия на осуществление дилерской деятельности (rus)
(PDF) -
Лицензия на осуществление дилерской деятельности (eng)
(PDF) -
Свидетельство ОГРН (rus)
(PDF) -
Свидетельство ОГРН (eng)
(PDF) -
Свидетельство о регистрации в Московской регистрационной палате (rus)
(PDF) -
Свидетельство о регистрации в Московской регистрационной палате (eng)
(PDF)